Başkan yardımcısı gözaltında… Kapalıçarşı'da 9 milyar liralık vurgun!
Kapalıçarşı'da sahte dolar alarmından sonra bu kez de kara para akladığı ileri sürülenlere yönelik operasyon yapıldı. 37 kişi gözaltında. Yakalananlar arasından Kapalıçarşı yönetim kurulu başkan yardımcısı da var.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
BANKACILIK SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMİŞ
Ekipler, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi. Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen ile birlikte 21 kişi aranıyor. Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar liralık yasadışı parayı akladıkları belirlendi.
